SRI y el ROTEF

Les pongo a consideración de todos la resolución NAC-DGERCGC12-00101 del SRI que resuelve:

APROBAR EL ANEXO REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF).

Artículo 1.- Apruébese el Anexo Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF), de conformidad con lo señalado en la presenta resolución.

Artículo 2.- Sujetos obligados.- Están obligados a presentar el Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF) las instituciones del sistema financiero privado que se encuentran bajo la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, indicadas a continuación:

  1. Las instituciones del sistema financiero privado incluyendo sus subsidiarias en el exterior, conforme lo manifestado en el artículo 2 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;
  2. Las instituciones financieras públicas;
  3. Las cooperativas de ahorro y crédito que realicen actividades de intermediación financiera con el público que se encuentren bajo la supervisión, regulación, vigilancia o control de la Superintendencia de Bancos y Seguros;
  4. Las compañías emisoras, administradoras u operadoras de tarjetas de crédito;
  5. Las instituciones financieras extranjeras establecidas en el Ecuador; y,
  6. Las sucursales de instituciones financieras del exterior que funcionen en el país.

  1. 9/11/14
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  2. 10/11/14

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